МВД разоблачило 35 банков, отмывавших преступные деньги
главная контакт
 

МОСКВА

 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ


Спецификация НФП-Практик



Главная страница >> Специализация НФП-ПРАКТИК

МВД разоблачило 35 банков, отмывавших преступные деньги

В 2005 году 35 российских банков были лишены лицензий на право осуществления финансовых операций за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов. Такие данные сообщил журналистам начальник департамента экономической безопасности МВД России генерал-лейтенант милиции Сергей Мещеряков.

В отношении руководителей коммерческих банков, способствовавших обналичиванию денежных средств на общую сумму, превышающую 130 миллиардов рублей, было возбуждено 22 уголовных дела. Около 9 тысяч граждан были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в кредитно-финансовой сфере.

Кроме того, за прошлый год МВД совместно с Финансовой разведкой, Банком России и Федеральной налоговой службой провели целый ряд специальных мероприятий по противодействию переработке безналичных денег в наличность. В результате сумма средств, обналиченных с использованием паспортов иностранных граждан, снизилась в 4 раза.

С.Мещеряков отметил, что противодействие легализации незаконно полученных средств с использованием финансово-банковских институтов становится сегодня одной из важнейших международных проблем. Опасность легализации, по его мнению, состоит в том, что поступление в экономику огромных денежных средств, полученных преступным путем, ведет к нарушению естественного действия рыночных сил и тем самым наносит невосполнимый ущерб нормальному функционированию хозяйственного механизма, а также ослабляет способность органов государственной власти и управления контролировать финансовую систему страны.

Особую тревогу, по словам С.Мешерякова, вызывает перевод значительных денежных сумм из безналичного в наличный оборот. Такие финансовые потоки, выпадая из поля зрения контролирующих и правоохранительных органов, в дальнейшем поступают в теневой сектор экономики, служат для подпитки организованной преступности, экстремистских группировок и коррупции.

Налоговое консультирование

Специалисты в области бухгалтерского учета и налогового права готовы ответить на любые вопросы юридических лиц и предпринимателей, касающиеся налогообложения. Налоговое консультирование включает: ...

Персоналии

Консультант - аудитор  |  
Герасименко Ольга Сергеевна
Начальник отдела аудита

Налоговый консультант  |  
Рогов Александр Анатольевич
Начальник отдела налогового права

Консультант по бухгалтерскому и налоговому учету  |  
Губанов Сергей Евгеньевич
Начальник отдела бухгалтерского и налогового учёта

Консультант по международному праву  |  
Бескаровайный Евгений Леонидович
Начальник отдела международного корпоративного и налогового права

Еженедельный обзор

 
 
О компании | Специализация НФП-Практик | Реализованные проекты | Актуальные темы | Контакты