Отозвана лицензия у одного из московских банков
главная контакт
 

МОСКВА

 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ


Спецификация НФП-Практик



Главная страница >> Специализация НФП-ПРАКТИК

Отозвана лицензия у одного из московских банков

Банк России своим приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ОАО ?Русские финансовые традиции? (РФТ, г.Москва). Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, лицензия на осуществление банковских операций у РФТ отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.

Кроме того, подобное решение принято в связи с неоднократными нарушениями федерального закона ?О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

РФТ в значительных объемах осуществлял выдачу наличных денежных средств, являясь транзитным банком для ряда кредитных организаций, у которых Банком России отозваны лицензии на осуществление банковских операций.

Кроме того, в течение последних 12 месяцев из кассы кредитной организации выдано более 22 млрд руб. Также в деятельности банка были выявлены нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России в части порядка ведения бухгалтерского учета и представления отчетности.

В марте 2006г. акционерами РФТ было принято решение о добровольном прекращении деятельности банка в виде ликвидации. Однако в связи с наличием у банка оснований для отзыва лицензии Банк России не поддержал его добровольную ликвидацию.

С 21 апреля 2006г. в указанную кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения, в соответствии с ФЗ ?О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций?, конкурсного управляющего либо назначения, в соответствии со ст.23.1 ФЗ ?О банках и банковской деятельности?, ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены

Налоговое консультирование

Специалисты в области бухгалтерского учета и налогового права готовы ответить на любые вопросы юридических лиц и предпринимателей, касающиеся налогообложения. Налоговое консультирование включает: ...

Персоналии

Консультант - аудитор  |  
Герасименко Ольга Сергеевна
Начальник отдела аудита

Налоговый консультант  |  
Рогов Александр Анатольевич
Начальник отдела налогового права

Консультант по бухгалтерскому и налоговому учету  |  
Губанов Сергей Евгеньевич
Начальник отдела бухгалтерского и налогового учёта

Консультант по международному праву  |  
Бескаровайный Евгений Леонидович
Начальник отдела международного корпоративного и налогового права

Еженедельный обзор

 
 
О компании | Специализация НФП-Практик | Реализованные проекты | Актуальные темы | Контакты