17.05.2006  |  Служба внутренних доходов США потребовала раскрыть информацию о клиентах платежной системы PayPal в рамках кампании по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Действия Службы внутренних доходов санкционированы федеральным судом Сан-Хосе.

17.05.2006  |  Bank of Cyprus Public Company Ltd сообщил, что прошел первый этап получения разрешения на открытие дочернего банка в Росси.

В своем заявлении банк указал, что прошел первый этап согласования открытия дочернего банка с Центральным банком Российской Федерации, теперь ему нужно получить окончательное разрешение от центральных банков России и Кипра.

17.05.2006  |  Эстония отложила сроки введения европейской валюты (евро). Как говорится в заявлении правительства Эстонии, вхождение в зону единой европейской валюты произойдет не ранее 1 января 2008г. Вступление в еврозону в январе 2007г. "является нереальным в свете сложившейся ситуации с инфляцией в стране", говорится в заявлении эстонского правительства.

19.04.2006  |  Ведущие мировые державы ведут с "черными" оффшорами настоящую войну уже не первый десяток лет. Сейчас, когда обострился вопрос финансирования мирового терроризма, оффшоры стремительно цивилизуются.
В статье прогнозируется будущее оффшорной индустрии. Рассмотрены основные организации финансового контроля: FATF(ФАТФ), ?EGMONT? Group (Группа ?Эгмонт?), ЕАГ (Евразийская группа), OECD (ОЭСР), OLAF (ОЛАФ), FinCEN (ФинСЕН), OFAC(ОФАК).

Е.Л. Бескаровайный - начальник отдела международного корпоративного и налогового права. Опубликовано в журнале ?Юридический справочник руководителя? ? 4, 2006 г.

11.04.2006  |  В Китае власти страны признали виновными в отмывании денег более 600 банков и финансовых компаний, работающих на территории страны. Среди них ? крупнейшая в мире по размерам активов японская финансовая группа Mitsubishi UFJ.